Центральний банк і грошово-кредитна політика

Предмет:

Банківська справа

Тип роботи:

Навчальний посібник

К-сть сторінок:

129

Мова:

Українська

Оцінка:

до комерційних банків за порушення банківського законодавства. Загальна характеристика заходів впливу, що застосовуються НБУ. Письмове застереження та письмова угода з банком як захід попереднього реагування. Розроблення та реалізація банками програми фінансового оздоровлення. Примусові заходи впливу на комерційні банки. Установлення особливого режиму контролю за діяльністю банків. Призначення в банк тимчасової адміністрації: підстави для призначення, права та обов’язки тимчасового адміністратора. Зміст і порядок примусової реорганізації банків. Ліквідація банків: підстави для ліквідації, порядок призначення ліквідатора, зміст ліквідаційної процедури.

Тема 8. Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду

Сутність та види державного боргу. Поняття державного боргу. Правова основа здійснення внутрішніх і зовнішніх запозичень. Різновиди державного боргу залежно від певних ознак.

Центральний банк в обслуговуванні внутрішнього державного боргу. Основні методи фінансування внутрішнього державного боргу. Склад внутрішнього державного боргу України. Функції НБУ в обслуговуванні внутрішнього державного боргу. Здійснення національним банком розміщення, депозитарного та розрахункового обслуговування обігу і погашення облігацій, нагляду за діяльністю учасників ринку.

Депозитарна діяльність Національного банку. Поняття депозитарію. Різновиди депозитарної діяльності. НБУ як учасник Національної депозитарної системи. Обслуговування НБУ операцій емітента щодо випущених ним ДЦП. Обслуговування НБУ операцій за угодами по ДЦП.

Роль центрального банку в обслуговуванні зовнішнього боргу держави. Два аспекти обслуговування державного зовнішнього боргу: бюджетний підхід (своєчасність виплат за зовнішніми борговими зобов’язаннями) та зовнішній борг як невід’ємна частина валового зовнішнього боргу. Утворення та обслуговування зовнішнього запозичення та зовнішнього боргу – предмет законодавчого регулювання. Мета та учасники управління зовнішнім боргом держави. Кредитні відносини НБУ з Міжнародним валютним фондом. Управління проектами міжнародних кредитних ліній.

Роль НБУ в забезпеченні касового виконання Державного бюджету. Сутність касового виконання державного бюджету. Еволюція систем касового виконання Державного бюджету України. Функції НБУ в касовому виконання Державного бюджету України.

Модуль 2. Центральний банк – провідник грошово-кредитної політики

Тема 9. Грошово-кредитна політика

Економічний зміст грошово-кредитної політики. Визначення грошово-кредитної політики, її об’єкти та суб’єкти. Інституційна основа монетарної політики.

Завдання та цілі грошово-кредитної політики. Завдання грошово-кредитної політики. Визначення груп цілей (стратегічні, проміжні, тактичні) та їх характеристика.

Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики. Основні ланки передавального механізму грошово-кредитної політики у короткостроковому та у довгостроковому періодах. Вплив грошово-кредитної політики на національну економіку.

Типи грошово-кредитної політики. Класифікація грошово-кредитної політики за спрямованістю та мірою впливу регулятивних заходів на пропозицію грошей (крайні варіанти – монетарна експансія та політика рестрикції; проміжні – політика рефляції та політика дезінфляції) ; за критерієм охоплення регулятивними заходами суб’єктів грошового ринку (тотальна грошово-кредитна політика та селективна) ; за характером стратегічної мети, що слугує цільовим монетарним орієнтиром (таргетування грошових агрегатів, таргетування валютного курсу, таргетування інфляції, грошово-кредитна політика без номінального якоря).

Місце і роль грошово-кредитної політики в загальнодержавній економічній політиці. Дерево цілей макроекономічної політики держави. Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики в межах кон’юнктурної політики. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні та особливості реалізації грошово-кредитної політики на різних етапах перехідного періоду.

Зарубіжний досвід реалізації грошово-кредитної політики. Основні положення грошово-кредитної політики розвинутих країн світу: США, Канада, Японія. Характеристика монетарної системи Європейських центральних банків.

Тема 10. Інструменти грошово-кредитної політики

Загальна характеристика інструментів грошово-кредитної політики. Класифікація інструментів грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики в Україні.

Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання. Зміст, функції, мета, роль, норма, «база», необхідність мінімальних резервів. Застосування мінімальних резервних вимог НБУ.

Процентна політика центрального банку. Зміст, мета, ефективність процентної політики. Різновиди процентних ставок. Облікова ставка як важливий інструмент грошово-кредитної політики. Облікова політика НБУ.

Політика центрального банку на відкритому ринку. Зміст та ефективність операцій на відкритому ринку. Різновиди операцій на відкритому ринку. Основні особливості операцій на відкритому ринку. Механізм впливу операцій на відкритому ринку на перебіг макроекономічних процесів. Операції на відкритому ринку як інструмент монетарного регулювання в Україні.

Адміністративні інструменти грошово-кредитної політики. Сутність та мета застосування. Характеристика основних адміністративних інструментів.

Тема 11. Валютна політика. Валютне регулювання та контроль

Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю. Сутність, інструменти, види, складові елементи, мета валютної політики.

Валютне регулювання. Економічна сутність і необхідність, мета, завдання валютного регулювання. Суб’єкти та об’єкти валютного регулювання. Взаємодія суб’єктів валютного ринку України. Методи валютного регулювання. Форми валютних обмежень. Становлення системи валютного регулювання в Україні.

Валютний контроль. Зміст і завдання валютного контролю. Органи, що здійснюють валютний контроль. НБУ як головний орган у сфері валютного контролю.

Політика курсоутворення в Україні. Поняття «валютний курс». Вплив макроекономічних і кон’юнктурних чинників на динаміку валютного курсу. Сутність курсової політики держави. Режими валютних курсів.

Офіційні валютні резерви та методи управління ними. Роль і призначення золотовалютних резервів. Джерела формування золотовалютних резервів. Основні компоненти сучасних золотовалютних резервів. Напрями здійснення управління золотовалютними резервами.

Регулювання НБУ операцій, пов’язаних із рухом капіталу. Сутність та різновиди операцій, їх характеристика. Форми валютного контролю.

Регулювання НБУ поточних валютних операцій. Сутність та різновиди операцій, їх характеристика. Основні напрями валютного регулювання та контролю в цій сфері.

Платіжний баланс країни. Економічний зміст і роль у системі валютного регулювання платіжного балансу країни. Основні принципи складання. Операції платіжного балансу. Структура платіжного балансу. Причини порушення рівноваги платіжного