Статут акціонерного товариства «М – С». Дослідження права на виконання транспортно-експедиційних послуг

9. 5. З метою забезпечення здійснення розрахунків між Учасниками в Товаристві створюється Гарантійний фонд. Положення про Гарантійний фонд затверджується Спостережною радою. Розмір Гарантійного фонду та порядок його формування визначаються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством. Кошти Гарантійного фонду використовуються за рішенням Правління.

9. 6. За рішенням Спостережної Ради в Товаристві можуть створюватися і інші фонди.

 

Стаття 10

ОРГАHИ УПРАВЛІHHЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

 

10. 1. Управління Товариством здійснюють органи управління:

10. 1. 1. Загальні збори акціонерів Товариства.

10. 1. 2. Спостережна рада Товариства.

10. 1. 3. Правління Товариства.

10. 1. 4. Ревізійна комісія Товариства.

10. 2. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються голова та члени Правління, голова та члени Спостережної ради, голова Ревізійної комісії.

10. 3. Посадові особи несуть відповідальність за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

10. 4. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Статутом.

10. 5. У разі, якщо член Правління або Спостережної ради Товариства має фінансову зацікавленість в угоді, де однією з сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди:

- він зобов'язаний повідомити про свою зацікавленість Правління до моменту прийняття рішення або укладання угоди;

- угода має бути ухвалена більшістю членів Правління або Спостережної ради, які не мають такої зацікавленості.

10. 6. Члени Правління або Спостережної ради вважаються такими, що мають особисту фінансову або іншу зацікавленість, якщо вони мають трудові відносини, права власника або кредитора щодо юридичних осіб:

- які є постачальниками товарів або послуг Товариству;

- які можуть мати вигоду від розпорядження майном Товариства;

- майно яких повністю або частково набуте Товариством.

10. 7. Член Спостережної ради або Правління, який повідомив про свою фінансову зацікавленість або про інший конфлікт інтересів, не може брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

10. 8. Члени Правління Товариства в період виконання своїх обов'язків не мають права засновувати або брати участь у підприємствах, які конкурують з Товариством.

 

Стаття 11

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

 

11. 1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

11. 2. У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери Товариства незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є на день проведення Загальних зборів. Право на участь у Загальних зборах та голосуванні підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах, що надається зберігачем.

11. 3. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому Регламентом Загальних зборів.

11. 4. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Правлінням у день проведення Загальних зборів згідно з зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів. Підставою для реєстрації є пред’явлення акціонером виписки з рахунку у цінних паперах та документу, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – виписка з рахунку у цінних паперах, належним чином оформлена довіреність або договір доручення, документ, що посвідчує особу.

11. 5. Зведений обліковий реєстр візується головою Правління або іншим членом Правління та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

11. 6. Члени Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії зобов‘язані приймати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

11. 7. Акціонери Товариства мають право на підставі письмової довіреності або договору доручення доручати реалізацію своїх прав на Загальних зборах довіреним особам (представникам). Акціонери вправі в будь-який час замінити своїх представників, повідомивши про це Товариство не пізніше часу, визначеного для реєстрації учасників Загальних зборів. Порядок подання повідомлення визначається положенням про порядок складання та подання заяв до Товариства.

11. 8. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може бути посвідчена Правлінням.

11. 9. У разі, якщо власником акції (пакета акцій) є кілька осіб на правах спільної власності, право брати участь у Загальних зборах і голосувати належить одному із співвласників цих акцій на їх розсуд або їх спільному представникові. Повноваження кожної із зазначених осіб мають бути оформлені довіреністю. Порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів Товариства встановлюється у відповідному положенні Товариства.

11. 10. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється Правлінням.

11. 11. Повідомлення про скликання Загальних зборів із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного зборів повинно бути зроблено не пізніше як за сорок п’ять (45) днів до дати їх проведення. Письмове повідомлення надсилається кожному власнику іменної акції Товариства особисто. Перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення, складається на підставі зведеного облікового