Статут акціонерного товариства «М – С». Дослідження права на виконання транспортно-експедиційних послуг

11. 12. Акціонери, які набули право власності на акції Товариства після дати за 60 днів до проведення Загальних зборів та до початку реєстраціі учасників зборів, для участі в зборах реєструються з пред’явленням документів, зазначених в пункті 11. 4. цієї статті Статуту. Правління забезпечує внесення таких акціонерів до переліку учасників Загальних зборів.

11. 13. Загальне повідомлення про скликання Загальних зборів друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу, місця проведення Загальних зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного фонду Товариства, то одночасно з порядком денним друкуються відомості, передбачені законодавством.

11. 14. Якщо дата проведення Загальних зборів переноситься, а також у випадку проведення позачергових Загальних зборів, всі акціонери мають бути проінформованими про дату, місце та порядок денний Загальних зборів у такому самому порядку, що передбачений і при скликанні Загальних зборів.

11. 15. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені законодавством.

11. 16. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Щорічні чергові Загальні збори скликаються Правлінням Товариства та проводяться не пізніше дванадцяти місяців після закінчення фінансового року.

11. 17. Позачергові Загальні збори скликаються на письмову вимогу: Правління; Спостережної ради; Ревізійної комісії; акціонерів, які у сукупності володіють більш як десятьма (10) відсотками голосів, у будь-який час і з будь-якого приводу. При цьому Правління зобов'язане протягом двадцяти (20) днів з дня отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів. До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів.

11. 18. Якщо Правління не прийняло рішення про скликання позачергових зборів у встановлений строк, ініціатори скликання мають право самі скликати збори із додержанням порядку скликання Загальних зборів, встановленого цим Статутом. В такому випадку Товариство сплачує всі витрати, пов'язані із скликанням Загальних зборів, а Правління забезпечує надання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів.

11. 19. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, яка виходить від акціонерів, які володіють у сукупності більш як десятьма (10) відсотками голосів, повинна містити найменування або перелік імен акціонерів, які вимагають скликання зборів, із зазначенням кількості та категорії акцій, які їм належать, а також підписи цих осіб.

11. 20. Протягом п’ятнадцяти (15) днів до дня скликання Загальних зборів кожен акціонер (його представник) може ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів (змінами до порядку денного), шляхом відвідування в робочі часи уповноваженого Правлінням підрозділу Товариства, або шляхом направлення письмового звернення на адресу Правління з вимогою вислати йому відповідні матеріали. В такому випадку Правління зобов’язане надіслати акціонеру відповідні матеріали рекомендованим листом протягом одного робочого дня з дати реєстраціі письмового звернення в Правлінні.

11. 21. Кожен акціонер має право вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за тридцять (30) днів до їх скликання. Пропозиції надаються у письмовій формі з чітким формулюванням питання, яке пропонується на розгляд Загальних зборів. Правління визначає доцільність внесення запропонованих акціонерами питань до порядку денного Загальних зборів.

11. 22. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, що пропонуються Спостережною радою, Правлінням, Ревізійною комісією або акціонерами, які володіють у сукупності більш як десятьма (10) відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

11. 23. Зміни до порядку денного Загальних зборів затверджуються Правлінням за погодженням із Спостережною радою не пізніше, ніж за п’ятнадцять (15) днів до дати скликання зборів. Рішення про зміни до порядку денного зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за десять (10) днів до дати проведення зборів шляхом опублікування відповідної інформації згідно з чинним законодавством.

11. 24. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

11. 25. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), що мають відповідно до цього Статуту більш як шістдесят (60) відсотків голосів.

11. 26. Загальні збори обирають голову та секретаря зборів. Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані головою і секретарем зборів та завірені печаткою Товариства.

11. 27. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій.

11. 28. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Регламентом загальних зборів акціонерів.

11. 29. Протокол Загальних зборів підписується головою і секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів передається Правлінню Товариства.

 

Стаття 12

КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

12. 1. До компетенції Загальних зборів належить:

12. 1. 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання.

12.