Статут акціонерного товариства «М – С». Дослідження права на виконання транспортно-експедиційних послуг

13. 10. Повноваження Спостережної Ради припиняються достроково, у разі визнання Загальними зборами роботи Спостережної ради незадовільною з наступним обранням нового складу Спостережної ради цими ж Загальними зборами.

13. 11. Повноваження члена Спостережної ради припиняються достроково у разі:

13. 11. 1. Складання ним повноважень за особистою заявою.

13. 11. 2. Визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або вступу щодо нього в законну силу вироку суду по кримінальній справі.

13. 11. 3. Визнання Загальними зборами роботи Спостережної ради незадовільною.

13. 11. 4. Відкликання його за рішенням Загальних зборів.

13. 11. 5. Відкликання його за поданням юридичної особи (акціонера товариства), що висувала його на посаду члена Спостережної ради.

13. 11. 6. Смерті.

13. 12. Наступні Загальні збори розглядають питання про обрання нового складу (члена) Спостережної ради замість вибулих достроково.

13. 13. Перше засідання Спостережної ради нового складу організовується Правлінням не пізніше одного (1) місяця з дати проведення Загальних зборів, що обрали новий склад ради. На першому засіданні обирається Голова Спостережної ради та Секретар Спостережної ради із складу її членів простою більшістю голосів. За рішенням Спостережної ради із складу її членів може бути обрано заступника Голови. У разі відсутності Голови Спостережної ради заступник тимчасово виконує його функції.

13. 14. Засідання Спостережної ради є черговими або позачерговими. Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні члени ради, що складають дві третини (2/3) від її кількісного складу.

13. 15. Голова Спостережної ради скликає засідання Спостережної ради, на яких він головує. У разі його відсутності, голова засідання обирається зі складу членів Спостережної ради. Голова Спостережної ради забезпечує ведення протоколів засідань Спостережної ради.

13. 16. Чергові засідання Спостережної ради скликаються щоквартально – один раз на три (3) місяці. Позачергове засідання скликається в будь-який час на вимогу: акціонерів, які володіють у сукупності більше, ніж десятьма (10) відсотками голосів; Голови Спостережної ради; трьох членів Спостережної ради; Голови Правління або Правління Товариства; голови Ревізійної комісії. Голова Спостережної ради зобов’язаний скликати позачергове засідання не пізніше (20) днів з дня отримання ним письмової вимоги. Письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Спостережної ради, має містити порядок денний засідання.

13. 17. Не пізніше чотирьох (4) місяців після закінчення фінансового року проводиться щорічне засідання Спостережної ради з метою розгляду та погодження питань, що виносяться на щорічні Загальні збори. На щорічному засіданні Спостережна рада заслуховує річний звіт Голови про діяльність Спостережної ради за звітній період, розглядає план роботи Спостережної Ради на поточний рік.

13. 18. Повідомлення про чергове або позачергове засідання Спостережної ради доводиться Правлінням до кожного члена ради не пізніше семи (7) днів до дати засідання в порядку, встановленому в положенні про Спостережну раду.

13. 19. До повідомлення про скликання засідання додається порядок денний засідання Спостережної ради, проекти рішень ради з питань, внесених до порядку денного, інші необхідні матеріали. Пропозиції до порядку денного засідання, що надійшли від акціонерів, які володіють у сукупності більше, ніж десятьма (10) відсотками голосів; Голови або членів Спостережної ради; голови Правління або Правління товариства; голови Ревізійної комісії; Ради учасників депозитарію, включаються до порядку денного засідання Спостережної ради обов’язково.

13. 20. Кожен член Спостережної ради має один голос. Рішення на засіданнях Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів голос Голови Спостережної ради є вирішальним. Рішення Спостережної ради можуть прийматися методом опитування в порядку, встановленому положенням про Спостережну раду.

13. 21. Протоколи засідань Спостережної ради ведуться за установленим нею порядком. Протоколи мають бути доступними для ознайомлення акціонерам (їх представникам), членам Правління, членам Ревізійної комісії за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, визначеному Спостережною радою, протягом робочого часу. Всі протоколи мають бути підписані головою та секретарем засідання. Протоколи, які не підписані головою та секретарем засідання, вважаються недійсними.

 

Стаття 14

КОМПЕТЕНЦІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

 

14. 1. Спостережна рада Товариства має такі повноваження:

14. 1. 1. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління, а також за виконанням Правлінням рішень Загальних зборів та Спостережної Ради.

14. 1. 2. Подає на затвердження Загальних зборів плани розвитку Товариства, плани розподілу прибутку, пропозиції з питань діяльності Товариства.

14. 1. 3. Обирає та відкликає Голову та членів Правління Товариства, а також визначає кількісний склад Правління.

14. 1. 4. Розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням або Ревізійною комісією.

14. 1. 5. Погоджує організаційну структуру Товариства, розроблену Правлінням.

14. 1. 6. Розглядає та погоджує проекти внутрішніх положень товариства, що підлягають затвердженню Загальними зборами.

14. 1. 7. Затверджує та вносить зміни до положення про Правління, а також інших внутрішніх положень товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.

14. 1. 8. Затверджує порядок денний Загальних зборів та вимагає включення до нього питань.