Статут акціонерного товариства «М – С». Дослідження права на виконання транспортно-експедиційних послуг

12. 1. 3. Прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного фонду Товариства.

12. 1. 4. Обрання та відкликання членів Спостережної ради Товариства.

12. 1. 5. Визнання роботи Правління Товариства незадовільною.

12. 1. 6. Обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

12. 1. 7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків.

12. 1. 8. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

12. 1. 9. Прийняття рішення про участь Товариства в підприємствах, господарських товариствах, об’єднаннях підприємств та інших юридичних особах.

12. 1. 10. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів, положень товариства: про Спостережну Раду; про Ревізійну комісію; про внутрішній аудит; про Фонди товариства; про Раду Учасників.

12. 1. 11. Затвердження положення про провадження професійної депозитарної діяльності депозитарію.

12. 1. 12. Прийняття рішення про анулювання випущених Товариством акцій.

12. 1. 13. Прийняття рішення про форму випуску або зміну форми випуску цінних паперів Товариства.

12. 1. 14. Прийняття рішення про використання коштів резервного фонду Товариства.

12. 1. 15. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації.

12. 1. 16. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

12. 2. Загальні збори можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства.

12. 3. Повноваження, передбачені пунктами 12. 1. 2. ; 12. 1. 4. ; 12. 1. 6. ; 12. 1. 7. ; 12. 1. 8. ; 12. 1. 9. ; 12. 1. 10. ; 12. 1. 13. ; 12. 1. 15. ; 12. 1. 16. цієї статті Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

12. 4. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

12. 4. 1. Зміна Статуту Товариства.

12. 4. 2. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації.

12. 4. 3. Створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

12. 5. Рішення Загальних зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, за виключенням питань, зазначених в пункті 12. 4. цієї статті Статуту.

12. 6. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Спостережної ради або Правління Товариства, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

 

Стаття 13

СПОСТЕРЕЖНА РАДА ТОВАРИСТВА

 

13. 1. Спостережна рада є органом управління Товариства, який здійснює в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контроль за діяльністю Правління, представляє і захищає інтереси акціонерів в період між проведенням Загальних зборів. Спостережна Рада підзвітна Загальним зборам та подає на їх затвердження щорічний звіт про свою діяльність. Спостережна рада діє відповідно до цього Статуту та положення про Спостережну раду, що затверджується Загальними зборами.

13. 2. Спостережна рада формується з числа акціонерів Товариства або їх представників (якщо акціонером є юридична особа) у кількості не менше дев’яти (9) осіб. Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами строком на три (3) роки.

13. 3. Особи, які входять до складу Спостережної ради є посадовими особами Товариства. Члени Спостережної ради не можуть бути членами Правління або Ревізійної комісії. Не може бути членом Спостережної ради представник того акціонера, який має свого представника в Ревізійній комісії.

13. 4. Будь-який акціонер Товариства має право висунути кандидатуру до складу Спостережної Ради для її обрання на Загальних зборах.

13. 5. У складі Спостережної Ради гарантується одне місце представникові Ради Учасників депозитарію – акціонеру Товариства.

13. 6. Акціонеру або його представникові (якщо кандидатуру до складу Спостережної Ради висуває юридична особа, яка є акціонером Товариства) – власнику акцій, що надають йому шість (6) відсотків голосів, гарантується одне місце у складі Спостережної Ради. Якщо склад Спостережної ради сформований, то кандидат у члени Спостережної ради, запропонований таким акціонером, обирається на наступних Загальних зборах. При цьому склад Спостережної ради відповідно збільшується. До моменту обрання Загальними зборами, такий акціонер або його представник вправі приймати участь у засіданнях Спостережної ради з правом дорадчого голосу.

13. 7. Інформація про кандидата до складу Спостережної ради має бути надіслана до Правління не пізніше, ніж за тридцять (30) днів до дати проведення Загальних зборів, у формі письмового звернення разом з письмовою згодою кандидата балотуватися на посаду члена Спостережної ради. Така інформація має бути надана Правлінням будь-якому акціонеру на його вимогу.

13. 8. Члени Спостережної ради набувають повноважень з моменту закінчення Загальних зборів, що їх обрали, та виконують свої обов’язки до закінчення строку повноважень Спостережної ради, доки не набуде повноважень новообраний склад Спостережної ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень.

13. 9. Члени Спостережної ради здійснюють свої