Статут акціонерного товариства «М – С». Дослідження права на виконання транспортно-експедиційних послуг

14. 1. 10. Затверджує угоди (договори, контракти) Товариства на суму, що складає понад п’ятнадцять (15) відсотків суми активів Товариства за балансом на останню звітну дату (річний баланс, квартальний баланс тощо).

14. 1. 11. Рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного фонду Товариства.

14. 1. 12. Рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку.

14. 1. 13. Затверджує за поданням Правління ціни і тарифи на послуги Товариства.

14. 1. 14. Виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами.

14. 1. 15. Погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

14. 1. 16. Затверджує за поданням Правління перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них.

14. 1. 17. Створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами.

14. 1. 18. Затверджує рішення Правління, що стосуються отримання та/або видачі субсидій, позик, кредитів, гарантій.

14. 1. 19. Готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до майнової відповідальності притягується член Спостережної ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до майнової відповідальності участі в голосуванні він не бере.

14. 1. 20. Погоджує рішення Правління про придбання акцій Товариства з метою їх анулювання.

14. 1. 21. Подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством.

14. 1. 22. Розглядає випадки порушення прав акціонерів товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень.

14. 1. 23 Укладає трудові договори (контракти) з головою та членами Правління.

14. 2. Спостережна рада може делегувати свої повноваження Правлінню, якщо інше безпосередньо не встановлено законодавчими актами України або цим Статутом.

14. 3. Спостережна рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Спостережної ради може викликати на засідання ради членів Правління, керівників структурних підрозділів Товариства та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень.

14. 4. Член Спостережної ради може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

14. 5. Спостережна рада не має права втручатися у поточну діяльність Правління Товариства.

14. 6. Інші питання діяльності Спостережної ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в положенні про Спостережну раду Товариства.

 

Стаття 15

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

 

15. 1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства (далі – Правління). Правління є колегіальним органом. Правління у своїй діяльності підзвітне Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді, а також підконтрольне Загальним зборам акціонерів, Спостережній раді та Ревізійній комісії. Правління подає на затвердження черговим Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

15. 2. Кількісний склад Правління визначається за рішенням Спостережної ради, але повинен становити не менше трьох (3) осіб. До складу Правління входять Голова, його перший заступник та заступники Голови Правління.

я15. 3. Правління обирається Спостережною радою строком на три (3) роки. Спостережна рада обирає Голову Правління. Члени Правління обираються списком, запропонованим новообраним Головою Правління. У разі, якщо Спостережна рада не підтримала запропонованого складу Правління, Голова Правління не більше двох разів протягом засідання Спостережної ради пропонує новий склад Правління. У разі, якщо жоден з запропонованих складів Правління не був обраний, Спостережна рада проводить голосування за кожного кандидата в члени Правління персонально.

15. 4. Член Правління набуває своїх повноважень на першому засіданні Правління нового складу. Перше засідання Правління нового складу скликається Головою Правління не пізніше двох (2) тижнів з дня обрання нового складу Правління.

15. 5. Повноваження членів Правління попереднього складу припиняються у день проведення першого засідання Правління нового складу. До цього часу члени Правління попереднього складу зобов’язані передати справи новообраному складу Правління.

15. 6. Повноваження члена Правління припиняються достроково у разі:

15. 6. 1. Складання повноважень за особистою заявою члена Правління.

15. 6. 2. Визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або вступу щодо нього в законну силу вироку суду.

15. 6. 3. Визнання Загальними зборами або Спостережною радою роботи Правління незадовільною.

15. 6. 4. Відкликання його за рішенням Спостережної ради.

15. 6. 5. Смерті.

15. 7. Засідання Правління є черговими або позачерговими. Засідання Правління вважається правомочним відповідно до порядку, встановленого положенням про Правління. Голова Правління скликає засідання Правління, на яких він головує.

15. 8. Чергові засідання Правління скликаються один раз на місяць. Позачергове засідання скликається в будь-який час на письмову вимогу: Спостережної ради або її Голови; члена Правління товариства; голови Ревізійної комісії. Письмова вимога подається ініціатором скликання позачергового засідання на ім’я Голови Правління та має містити порядок денний засідання. Голова Правління зобов’язаний скликати позачергове засідання не пізніше семи (7)