Статут акціонерного товариства «М – С». Дослідження права на виконання транспортно-експедиційних послуг

15. 9. Повідомлення про чергове або позачергове засідання Правління доводиться до кожного члена Правління не пізніше трьох (3) днів до дати засідання.

15. 10. До повідомлення про скликання засідання Правління додається порядок денний засідання, проекти рішень Правління з питань, внесених до порядку денного, інші необхідні матеріали. Пропозиції до порядку денного засідання, що надійшли від Спостережної ради або її Голови, члена Правління, голови Ревізійної комісії, включаються до порядку денного засідання Правління обов’язково.

15. 11. На засіданні Правління можуть обговорюватися питання, що не були включені до порядку денного засідання, якщо ніхто з членів Правління не висловлює заперечень.

15. 12. Кожен член Правління має один голос. Рішення на засіданнях Правління приймаються відповідно до порядку, встановленого положенням про Правління. Рішення Правління підписується Головою Правління. Член Правління при прийнятті рішення може висловити окрему думку або застереження.

15. 13. Голова Правління забезпечує ведення протоколів засідань Правління. Протоколи засідань Правління зберігаються в книзі протоколів. Окрема думка або застереження члена Правління щодо прийнятого Правлінням рішення вноситься до протоколу засідання.

15. 14. Книга протоколів або завірені витяги з них повинні бути надані для ознайомлення Загальним зборам, Спостережній раді, а також акціонерам товариства, якщо така інформація не є конфіденційною.

15. 15. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які належать до компетенції Загальних зборів та Спостережної ради Товариства.

15. 16. Правління Товариства має такі повноваження:

15. 16. 1. Самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради до його компетенції.

15. 16. 2. Затверджує всі угоди, що укладаються Товариством. Правління може протокольним рішенням доручити Голові Правління самостійно, без затвердження Правлінням, укладати угоди, що не перевищують встановлені обмеження.

15. 16. 3. Затверджує штати, призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів Товариства та їх заступників, крім посадових осіб органів управління Товариства.

15. 16. 4. Встановлює умови оплати праці та преміювання працівникам Товариства, посадовим особам дочірніх підприємств, філій та представництв, крім керівників дочірніх підприємств, філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства.

15. 16. 5. Визначає від імені Товариства за погодженням з Спостережною радою умови колективного договору.

15. 16. 6. Приймає рішення про збільшення або зменшення статутного фонду Товариства не більше ніж на одну третину (1/3).

15. 16. 7. Виступає ініціатором скликання позачергових Загальних зборів, організує проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про їх скликання.

15. 16. 8. Вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів, готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

15. 16. 9. Розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Спостережною радою та затверджуються Загальними зборами.

15. 16. 10. Забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Спостережною радою.

15. 16. 11. Забезпечує організацію засідань Спостережної ради, вимагає скликання позачергових засідань Спостережної ради.

15. 16. 12. Забезпечує попереднє повідомлення кредиторів про намір зменшити статутний фонд Товариства.

15. 16. 13. Вживає невідкладних заходів щодо відновлення порушених прав акціонера.

15. 16. 14. Встановлює за погодженням із Спостережною радою Товариства зміст та обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, забезпечує її захист.

15. 16. 15. Визначає доцільність внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами, крім тих питань, які відповідно до цього Статуту вносяться до порядку денного Загальних зборів обов’язково.

15. 17. Правління не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено законодавчими актами України або цим Статутом.

15. 18. Інші питання діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються в положенні про Правління Товариства, що затверджується Спостережною радою.

 

Стаття 16

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

 

16. 1. Роботою Правління керує голова Правління. Голова Правління обирається Спостережною радою строком на три (3) роки.

16. 2. Голова Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства та отримує для цього відповідні повноваження. У разі відсутності Голови Правління тимчасове виконання його обов’язків покладається на першого заступника Голови Правління.

16. 3. Голова Правління здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

16. 4. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

16. 5. Голова Правління Товариства має такі повноваження:

16. 5. 1. Без довіреності представляє Товариство в його відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, веде переговори від імені Товариства.

16. 5. 2. Розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що визначені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та рішеннями Спостережної ради.

16. 5. 3. Укладає від імені Товариства угоди (контракти) на суму до п’ятнадцяти (15) відсотків суми активів Товариства за балансом на останню звітну дату (річний баланс, квартальний баланс тощо).

Угоди (контракти), що перевищують встановлений цим пунктом розмір, укладаються Головою Правління за погодженням з Спостережною радою. У разі недотримання вимоги щодо