Технічне дослідження реквізитів документів

Надсилаючи знаряддя письма на експертизу, слідчий повинен повідомити, що знаряддя, наприклад олівець, після написання тексту не застругували і не використовували для письма.

Вільні зразки письма за часом мусять відноситися до часу виконання досліджуваного документа, причому не пізніше цього моменту. Найбільш розробленою в криміналістиці є методика ідентифікаційного і неідентифікаційного дослідження засобів виконання письма друкуванням. І в криміналістиці і в поліграфії такі знаряддя називають друкарськими формами. Це друкарські машини, канцелярські, дорожні, репортерські машинки та ін., а також печатки, нумератори, штампи і т. п. До засобів письма (друкованого) належать засоби матричного і графічного друку – принтери, комп'ютери та ін. Методика їх криміналістичного дослідження поки що не відпрацьована. Зрозуміло, в матричному друку, що управляється, існують ознаки, котрі дають змогу визначати: засоби, котрими надруковано документ (зокрема, тип принтера) ; одна чи кілька установок драйвера друку використовувалися при виконанні тексту документа. Для вирішення таких завдань рекомендується призначати комплексне дослідження, включаючи до складу комісії фахівців з різних галузей інформатики, криміналістики машинного матричного друку.

 

 

 

Судова практика останніх років свідчить про стійке зростання використання спеціальних знань при розгляді справ. Виразно ця тенденція виявляється у цивільному та арбітражному судочинстві, де дослідження та оцінка різного роду документів, представлених сторонами в ході розгляду, є повсякденною практикою. У вирішенні спорів, що виникають між суб'єктами господарської діяльності, що будують свої взаємовідносини на договірних засадах, часто фігурують письмові документи як джерела виникнення зобов'язань. Документи стають об'єктами фальсифікації (підроблення договорів, векселів, зобов'язань тощо), не визнаються сторонами як видані легітимно. При виготовленні документів або їх реквізитів використовуються сучасні технічні засоби, що істотно ускладнює розпізнавання підробок.

У фінансовій і господарській сфері істотно зросла роль цінних паперів, до яких належать державні облігації, векселі, чеки, депозитні і ощадні сертифікати, банківські ощадні книжки на пред'явника, коносаменти, акції, приватизаційні цінні папери. При укладанні угод важливу роль відіграє перевірка і дослідження на справжність всіх супутніх документів – загальногромадянських і закордонних паспортів, інших видів посвідчень особи, потрібен ретельний аналіз документації, що відображає рух матеріальних цінностей, накладних, рахунків, ордерів, роздавальних і платіжних відомостей, грошових і сохранных розписок. Підвищеним доказовим значенням стали мати документи, що супроводжують договірні і завещательные процедури. Актуальним стає аналіз правильності операцій, проведених з використанням пластикових платіжних засобів.

Найчастіше єдино можливим способом встановлення фактичних даних, пов'язаних з вірогідністю появи в обігу того чи іншого документа, що є його експертне дослідження, і зокрема проведення судово-технічної експертизи документів. Дана область досліджень вимагає високого рівня спеціальних знань. Складності в освоєнні предмета обумовлені широким колом питань, що підлягають вирішенню, безліччю різних об'єктів дослідження, необхідністю використання передових досягнень природничо-технічних наук, так і різноманітністю та витонченістю способів фальсифікації документів.

Для ілюстрації сказаного можна навести наступний приклад із судової практики.

Позивач (ТОВ «Рокош») звернувся в Арбітражний суд Москви з позовом до ТОВ «Салон-перукарня «Блиск»« (відповідач) про стягнення з відповідача на користь позивача несплачену суму простого векселя, виданого у 1998 р. ТОВ «ФЛЕШ-1» на суму 10 тис. доларів США зі строком погашення за пред'явленням, але не раніше 2003 р. Відстрочення терміну погашення векселя ТОВ «ФЛЕШ-1» обґрунтовувало безперервним рядом індосаментів (передач прав іншій особі), в числі яких перебував і відповідач.

Відповідач не погодився з позовом і в своєму клопотанні про необхідність проведення експертизи зазначає, що векселедавцем даний вексель не видавався і що передавальний запис і підпис на векселі, датовані 2002 роком, не могли бути виконані Т., оскільки до цього часу вона з перукарні була вже звільнена.

У даному разі вирішення спору виявилося неможливим без призначення відповідної судової експертизи. Причому необхідно, поряд з проведенням ідентифікаційного дослідження підпису від імені Т., провести судово-технічну експертизу векселя з метою вирішення наступних питань:

1. Чи відповідає час видачі векселя зазначеної на ньому дати (1998)?

2. Не застосовувалися при виконанні підпису від імені Т. технічні засоби копіювання?

Заявлене клопотання про проведення експертизи судом було підтримано.

Проведення судово-технічної експертизи документів (СТЭД) – самостійна процесуальна дія, призначенням якого є вирішення питань, які мають значення для розгляду справи з використанням спеціальних знань експерта. Мета експертного дослідження документів – встановлення фактів (обставин, фактичних даних), які, будучи викладеними у висновку експерта, служать доказами в процесі розгляду справ у суді.

В спеціальні знання експерта, який проводить СТЭД, входять знання її предмета, об'єктів, методів і методик дослідження.

Предмет даного виду експертизи становлять мають значення для справи фактичні дані (факти, обставини), пов'язані з використанням документів і встановлюються у передбаченому законом порядку шляхом застосування спеціальних знань в галузі технічного дослідження реквізитів, матеріалів документів.

Реквізити документів – це узагальнена назва друкованих текстів, графічних зображень, записів, підписів, відбитків печаток, штампів, інших удостоверительных знаків. Реквізити щодо механізму їх відображення на документах поділяються на такі групи:

- рукописні реквізити (тексти,